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  受害人之一芳女士手拿报警回执。

  文/图广州日报全媒体记者曾毅

  昨日,记者从顺德区人民检察院起诉书(佛顺检公诉局刑诉(2017)545号)中获悉,顺德龙江某企业负责人周某与梁某,以“环保工程投资”等为由,向顺德、东莞、中山等地的企业主借款。之后被债权人发现周梁两人进行奢侈消费,并停止还款,债权人随之向顺德警方报案。

  记者从顺德区公安局获悉,债权人报案后,顺德警方马上进行立案侦查,并在2016年11月25日以涉嫌“非法吸收公众存款”为由,将周梁两位嫌疑人刑事拘留。今年6月,顺德区人民法院还就此案进行了第一次开庭,仅起诉书上显示,第一批受害人一共15人,涉及的受害款项及利息达到1.182亿元人民币。

  该案目前仍在审理当中,至记者发稿时顺德区人民法院未对此案进行宣判。

  讲述:她们称有人借“环保大计”大肆借款

  据悉,涉案两位嫌疑人梁某与周某,是龙江镇某环境亮化工程有限公司的创办人。从2014年开始,两人在龙江镇一个民间企业家的小圈子里宣扬“环保大计”,并以与政府市政道路路灯工程收益稳定、安全等为引诱,四处借款。昨日,记者约谈了其中的借款人芳女士(化名)与琪女士(化名),根据两人出示的证据,约15人共借出近8000万元。

  芳女士表示,龙江镇有一个“朋友圈”,多年来这个圈子的成员不定时交换信息,有投资机会就参与。嫌疑人梁某与周某是该“朋友圈” 里其中一人的朋友,两位嫌疑人通过该朋友邀请她们到他的农庄吃饭,并向她们描绘了“环保大计”的美好前景,称参与顺德多个镇街及其他地方的路灯更换工程,“路灯更换后,能大大地节能,比如换灯前总电费是一个月100万元,换了后就只有十几万。”芳女士说道,她们考察了嫌疑人的工厂,觉得计划可行,就投入了巨款。

  乱象:两人称对方延迟还款、奢侈消费

  2014年1月开始,包括芳女士、琪女士在内,多位“朋友圈”成员投入巨款,梁周两位嫌疑人也按合作协议、融资合同约定,从2014年1月开始,定时定额还本金包括收益。但从2014年8月开始,问题出现了,先是还款时间不准时、开空头支票,到2015年1月,还款数额少于合同约定,到2015年5月,更是出现“还款数为零”的现象。

  芳女士和琪女士告诉记者,发现问题后她们进行了相关调查,发现两位嫌疑人并没有按约定将款项进行相关“环保工程”,有的资金流向两位嫌疑人另设的公司,有的资金则直接由两位嫌疑人进行奢侈消费。芳女士告诉记者:“根据我们调查,他们在多地大肆购买房产。”芳女士还发现,两位嫌疑人大肆购买黄金、手表首饰等贵价品,“还向人炫耀,称买了最大的保险箱,放在家中专门放黄金, 以及购买大量商业理财保险。”

  多位借款人感觉“情况不好”,于是,芳女士等几位借款人在2016年6月向顺德区公安局龙江派出所报案。

  庭审:嫌疑人辩解有多份“工程合同”

  2016年11月25日,梁某与周某因为涉嫌非法吸收公众存款,被顺德区公安局刑事拘留,并被顺德区检察院批准,在2016年12月30日被顺德区公安局执行逮捕。

  该案件涉及的金额数目特别巨大,第一批包括芳女士和琪女士在内15位人士共吸纳社会资金达1.182亿元,还有个别大公司也涉及借款无法收回。

  今年6月,该案在顺德区人民法院进行了首次开庭,记者从当日参加庭审的相关人员处获悉,周梁两位嫌疑人的辩护律师出具了14份“工程合同”样本,称两人是正常经营。

  受害人则提出异议,认为应以集资诈骗罪追究被告人的刑事责任,并向检察院、法院递交了共四次书面意见。

  律师建议债权人在和借债人签订相关借款合同时,一定要加上“债权人可监督资金使用情况”的条款,那么一旦发现借债人用借款进行奢侈消费,可以利用该条款及时阻止。

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